索引号: 003229257/201704-00003 组配分类: 规范性文件发布
发布机构: 市政府办 主题分类: 财政、金融、审计  通知  
名称: 六安市人民政府办公室关于切实做好防范和处置非法集资工作的通知 信息来源:
文号: 六政办秘〔2017〕29号 关键字: 防范 处置 非法集资 通知  
发布日期: 2017-04-01 访问量: 44
发布时间:2017-04-01
六安市人民政府办公室关于切实做好防范和处置非法集资工作的通知

 

 

各县区人民政府,开发区、示范园区管委,市政府有关部门、有关直属机构:
    为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《安徽省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(皖政〔2016〕4号),结合我市实际,现就做好我市防范和处置非法集资工作通知如下:
    一、充分认识当前工作的重要性和紧迫性。近年来,在各级党委、政府和相关单位的共同努力下,我市防范和处置非法集资工作取得了积极进展。但受经济下行压力加大、企业资金链趋紧、部分领域监管缺失、群众防范意识不足等多种因素影响,当前全市非法集资案件高发频发,涉案金额和人数激增;案件领域增多,作案方式花样翻新,对正常经济金融秩序造成较大威胁。各地各有关部门要高度重视,从保持经济平稳发展和维护社会和谐稳定的大局出发,切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感、责任感和使命感,把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来,把防范和处置非法集资工作放在突出位置,进一步加大防范预警、案件处置、宣传教育等工作力度,逐步建立防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制,最大限度地防范和化解风险,坚决遏制非法集资活动高发蔓延势头,坚决守住不发生区域性、系统性金融风险的底线,切实维护人民群众合法权益,保障经济社会秩序稳定。
    二、进一步落实属地管理责任。各县区人民政府(管委)是防范和处置非法集资工作的第一责任人,对本行政区域防范和处置非法集资工作负总责。县区人民政府(管委)要严格履行属地管理职责,充分发挥资源统筹调动、靠近基层一线优势,做好本行政区域内风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作;建立健全目标责任制,将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容,表彰奖励先进,对工作失职、渎职行为严格责任追究;进一步规范约束各级领导干部参与民间经济金融活动。
    三、进一步压实部门监管职责。按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁负责”的原则,各行业主管、监管部门对本行业领域内非法集资活动负监督管理责任。按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则,确保所有行业领域非法集资监管防范不留真空。对需要经过市场准入许可的行业领域,由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对无需市场准入许可,但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域,由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作;对没有明确主管、监管部门的行业领域,由同级政府组织协调相关部门,利用现有市场监管手段,强化综合监管,防范非法集资风险。对重点行业和领域,各主管部门按照《六安市防范和处置非法集资工作部门职责分工表》(附件1)承担相应的监管职责。
    四、健全和完善监测预警机制。各县区人民政府(管委)负责做好本辖区涉嫌非法集资活动监测预警的领导、组织和协调等工作。要充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测和风险研判,及时预警提示。各行业主管、监管部门要建立本行业非法集资风险防范和监测预警制度,落实责任部门和人员,通过业务监管、日常执法、举报调查等方式,加强对行业内涉嫌非法集资活动信息的监测预警。金融机构要在严格执行大额可疑资金报告制度的基础上,对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的涉嫌非法集资资金异动进行分析识别,并将有关情况及时提供给本级防范和处置非法集资工作领导小组办公室。人民银行、银监等部门要指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作,建立问责制度。加强金融机构内部管理,确保分支机构和员工不参与非法集资。市、县区防范和处置非法集资工作领导小组积极整合各有关部门信息资源,推动实现工商市场主体公示信息、人民银行征信信息、公安打击违法犯罪信息、法院立案判决执行信息等有关信息的依法互通共享,加强风险研判,及时预警提示。各县区要建立举报奖励制度,强化正面激励,加大奖励力度,充分调动广大群众参与防范预警的积极性。
    五、建立对非法集资活动定期监测排查机制。各有关部门要按照监管职责,建立非法集资定期监测排查机制,密切关注投资理财、非融资性担保、网络借贷等新的高发重点领域,以及投资公司、农民专业合作社、民办教育机构、养老机构等新的风险点。对已经设立的融资担保、小贷、典当、融资租赁等机构以及投资理财、非融资担保、网络借贷、私募股权投资、农民专业合作社等重点领域,每年由市、县区行业主管部门现场检查或委托会计师事务所等中介机构开展合规审计,并出具报告。通过走访银行、工商质监、税务等部门,进行拉网式排查,全面了解存在非法集资风险的企业状况,及早发现,及早防范处置,把风险隐患消灭在萌芽状态。对拟设立的上述机构,由市政府明确监管部门并承诺承担日常监管和风险处置职责,大股东承诺不吸收公众存款,不从事非法集资,依法合规经营,自担风险。各行业主管、监管部门在监测排查中发现的有关情况,应及时依法处理,尽可能使非法集资不发生、少发生;一旦发生,打早打小,在苗头期、涉众范围较小时解决问题。对于情节较重、社会影响较大的案件,及时向市防范和处置非法集资工作领导小组办公室报告。
    六、依法稳妥地做好案件处置工作。公安机关要积极统筹调配力量,抓住重点领域、重点区域和重点环节,会同有关部门综合施策,及时发现并快速、全面、深入侦办案件,提高打击效能,通过依法持续严厉打击,努力化解存量风险,逐步减少增量风险,确保大案要案依法稳妥处置。有关部门要全力配合,依法开展涉案资产查封、资金账户查询和冻结等必要的协助工作。对于跨区域案件的处置,坚持统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳的工作原则。跨地区案件牵头地应积极履行牵头职责,牵头建立沟通协作机制,主动协调涉案地区开展立案查处、案件诉讼、资产追缴、集资人登记、资金清退、维护稳定等工作,及时制定处置方案,定期向涉案地区通报宣传口径、整体处置进展等。跨地区案件的涉案地应积极配合,建立沟通协调机制,切实做好涉及本辖区内案件处置和当地集资群众的稳控工作。综合运用经济、行政、法律等手段,依法合理制定涉案资产的处置政策和方案,分类处置非法集资问题,最大限度追赃挽损,防止矛盾激化。落实维稳属地责任,畅通群众访求反映渠道,及时回应群众诉求,积极导入法治轨道,切实有效维护社会稳定。
    七、切实增强人民群众的防范意识。市、县区防范和处置非法集资工作领导小组要根据非法集资形势和处置工作需要,建立健全上下联动的宣传教育工作机制,通过系统性和常态化的宣传教育,提高全社会对非法集资的防范意识,从源头上遏制非法集资活动的发生。要利用反面典型案例,加强警示教育,以案说法,揭露非法集资的欺骗性、危害性,广泛开展以“理财有风险、投资需谨慎”为主要内容的公益广告宣传,使广大群众能识别、不参与、敢揭发,自觉抵制非法集资。各行业主管、监管部门要从行业实际出发,结合本行业非法集资活动的表现形式和特点,将防范和处置非法集资纳入行业法制宣传教育的重要内容,有针对性地开展宣传教育、风险提示和咨询服务。要切实加强对防范和处置非法集资工作人员的教育培训,提高政策水平和业务能力。要充分发挥金融机构网点多、涉众面广的优势,加强防范非法集资教育宣传。各县区各有关部门要加强广告资讯管理,强化媒体自律责任,封堵涉嫌非法集资资讯信息,净化社会舆论环境。各类媒体刊发有关投融资类宣传广告,必须报经相关行业主管部门审查把关,未经审查,不得刊播。各县区要定期对本地媒体和注册在本地的互联网金融企业及其他金融机构涉及投融资的宣传广告进行清理,凡涉嫌非法集资的,一律停播清除。
    八、健全防范工作的长效机制。健全和完善市和县区两级防范非法集资工作的信息共享、风险排查、事件处置、协调办案、责任追究、激励约束等各项制度,使防范和处置非法集资工作纳入法治化轨道。逐步建立互联网金融规范,严格控制互联网金融企业特别是P2P网络借贷平台工商注册登记、网站备案和申领增值电信业务经营许可;已经登记注册开展P2P网络借贷业务的机构应坚持平台功能,不准直接或间接归集资金和发放贷款,不准代替客户承诺保本保息,不准销售理财、资产管理、基金、保险或信托产品,不准从事股权众筹业务和股票配资业务,不准从事非法集资和吸收公众存款等违法违规活动。各行业主管、监管部门要加强对所主管、监管机构及业务的风险排查和行政执法,做到早发现、早预防、早处置。对一般工商企业,要综合运用信用分类监管、定向抽查检查、信息公示、风险警示约谈、市场准入限制等手段,加强市场监督管理,加强部门间信息共享和对失信主体的联合惩戒,探索建立多部门联动综合执法机制,提升执法效果。对非法集资主体(包括法人、实际控制人、代理人、中间人等)建立经营异常名录和信用记录,并纳入统一的信用信息共享交换平台。坚持疏堵结合、标本兼治,进一步深化金融改革,全面落实金融政策,不断完善金融市场体系和地方投融资体系,充分发挥多层次资本市场作用,鼓励、引导和规范社会资金进入金融服务领域,大力发展普惠金融,合理引导和规范民间金融发展,增加对中小微企业的有效资金供给,加强对经济社会发展薄弱环节的支持,努力改善金融服务,营造良好的金融生态环境,逐步消除非法集资生存土壤。
    九、强化组织领导和责任落实。各县区人民政府(管委)要将防范和处置非法集资工作列入重要议事日程,切实加强组织领导,对重大案件强化督查督办。建立健全市、县区防范和处置非法集资工作领导小组,由政府主要负责同志担任组长,相关分管负责同志担任副组长,相关部门负责同志为成员,负责本辖区内防范和处置非法集资工作的组织、协调和监督指导。各县区人民政府(管委)和市直有关部门都要分别制定本辖区、本部门防范和处置非法集资工作方案以及风险处置应急预案,将防范和处置非法集资工作纳入常态化管理,做到任务逐层传递、责任逐级落实。各县区人民政府(管委)要切实保障防范和处置非法集资工作力量,明确专门机构,配备专职人员,落实岗位职责,合理保障经费。

    附件:1.六安市防范和处置非法集资工作职责分工表
          2.六安市防范和处置非法集资领导小组名单

 

                                                     2017年3月30日

附件1

 六安市防范和处置非法集资工作职责分工表

 

序号

责任部门

工作职责

1

市领导小组办公室(市金融办)

负责全市防范和处置非法集资日常工作;负责防范和处置非法集资工作的组织协调和监督指导;研究建立健全防范和处置非法集资工作机制和制度;组织协调开展宣传教育。同时负责对全市小额贷款公司和融资担保公司的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

2

市委宣传部

建立健全防范和处置非法集资宣传教育工作机制,提高防范和处置非法集资的社会效应;督促新闻媒体强化自律责任,封堵涉嫌非法集资资讯信息,净化社会舆论环境。

3

市维稳办

负责督促、指导和协调重大非法集资案件查处及维稳工作; 将防范和处置非法集资工作纳入社会治安综合治理和平安建设的考核内容;督促县区和市直有关部门制定本地区、本部门防范和处置非法集资维稳工作方案及应急预案。

4

市信访局

负责群众反映非法集资问题的上访接待和劝返工作,配合相关职能部门做好政策解释工作。

5

市中级法院

负责依法做好涉嫌非法集资案件的受理、审判和执行工作;为打击非法集资活动提供法律咨询和业务指导。

6

市检察院

负责依法做好涉嫌非法集资案件的审查批捕和起诉工作;加强诉讼监督和涉及非法集资案件中相关职务犯罪的侦办工作。

7

市发改委

负责对其备案的创业投资企业的宣传教育、监督管理和风险处置等工作;推进完善社会信用体系,加强公共信用信息共享,营造诚实守信的生态环境。

8

市教育局

负责对本系统审批的全市民办教育培训机构的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

9

市公安局

负责受理单位或个人举报、报案、移送的涉嫌非法集资案件,依法开展立案侦查工作,坚决打击非法集资违法犯罪活动;最大限度追赃挽损;协助做好信访维稳及舆情稳控工作,切实维护社会稳定。

10

市监察局

负责对失职、渎职行为进行责任追究;进一步规范约束各级领导干部参与民间经济金融活动。

11

市民政局

负责对养老机构的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

12

市财政局

落实防范和处置非法集资的经费保障工作。

13

市人社局

负责对本系统审批的全市民办教育培训机构的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

14

市住建委

负责对全市房地产开发和建筑相关行业的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

15

市农委

负责对全市农民专业合作社的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

16

市供销社

负责对全市供销系统的信用合作资金互助社的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

17

市商务局

负责对全市典当行、融资租赁公司、保理公司的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

18

市工商质监局

负责对全市投资咨询类公司、理财公司、非融资性担保公司的宣传教育、监督管理和风险处置等工作;负责涉嫌非法集资广告资讯的排查清理工作。

19

市扶贫办

负责对贫困村扶贫互助社的宣传教育、监督管理和风险处置等工作。

20

市国税局、       市地税局

负责税收执法,提供涉嫌非法集资企业的税收信息。

21

人行六安市

中心支行

负责对全市非银行支付机构、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务机构的宣传教育、监督管理和风险处置等工作;指导金融机构加强防范和处置非法集资的宣传教育;指导和督促金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作,配合相关部门对已认定的非法集资企业开展的金融业务进行查处与取缔。

22

六安银监分局

负责对全市银行业金融机构开办互联网信托、互联网消费金融业务进行宣传教育、监督管理和风险处置等工作;指导银行业金融机构加强防范和处置非法集资的宣传教育;指导和督促银行业金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测工作,配合相关部门对已认定的非法集资企业开展的金融业务进行查处与取缔。

 

附件2

六安市防范和处置非法集资工作领导小组

    为切实加强对防范和处置非法集资工作的领导,经市政府研究决定,成立六安市防范和处置非法集资领导小组,领导小组成员名单如下:
    组  长:毕小彬  市委副书记、市长
    副组长:束学龙   市委常委、副市长
            高  斌   市委常委、政法委书记
            余  泳   副市长
            朱潘杰   副市长、市公安局局长
    成  员:张兴香  市政府副秘书长
            王永峰  市委组织部副部长、市人社局局长
            徐德传  市纪委副书记、市监察局局长
            郑保华  市委宣传部副部长、市文明办主任
            刘延友  市委政法委副书记、市维稳办主任
            黄战野  市委群工部部长、市信访局局长
            刘  斌  市中级人民法院副院长
            甘正祥  市人民检察院副检察长
            周德福  市发改委主任
            夏跃武  市教育局局长
            潘  健  市民政局局长
            许明力  市住建委主任
            赵  权  市农委主任
            钟建武  市商务局局长
            程  刚  市工商质监局局长
            钱大兴  市金融办主任
            梁修才  市扶贫办主任
            袁  俊  市供销社主任
            惠  群  市国税局局长
            苏自勤  市地税局局长
            张  燕  人行六安市中心支行行长
            邱陆兵  六安银监分局局长
            费小松  市财政局副局长
    领导小组下设办公室,办公室设在市金融办。钱大兴同志兼任办公室主任,王元红(市公安局经侦支队支队长)、高少军(市工商质监局副局长)、殷宪宇(市金融办副主任)、王小兵(人行六安市中心支行副行长)、郝大忠(六安银监分局纪委书记)同志兼任办公室副主任。领导小组成员单位各确定一名工作人员为联络员。

 

 

 

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